بخشنامه لزوم اخذ و ارائه گواهینامه آموزشی مبارزه با پولشویی توسط متقاضیان سردفتری و دفتریاری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……….

با سلام و احترام

بدینوسیله تصویر نامه شماره ۱۴۰۵/۴۴۹۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ مدیر کل محترم عملکرد، بازرسی و مبارزه با پولشویی منضم به نامه شماره ۵/۶۵/۰۵/۴۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ معاون محترم توسعه و مدیرت منابع مرکز اطلاعات مالی در خصوص مرجع صدور گواهینامه آموزشی معتبر مبارزه با پولشوئی و تامین مالی ترورسیم پیوست ارسال میگردد.

در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند ۱ ماده (۴۸) آئین نامه اصلاحی اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشوئی دستور فرمائید متقاضیان سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری استان مربوطه با مراجعه به سامانه نظارت آموزش مرکز اطلاعات مالی ( سنامام ) به نشانی afiu.ir نسبت به ثبت نام و گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه آموزشی اقدام و گواهینامه صادره را به همراه سایر مدارک در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار در فیلد مربوطه بارگذاری نمایند. بدیهی است هر گونه اخذ گواهینامه آموزشی خارج از سامانه مزبور فاقد اعتبار به آن و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سید عبدالعزیز الیاسی
مدیر کل امور استاد و سردفتران

از آئین نامه اصلاحی اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی:

ماده ۴۸ – دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت‌های مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی…